Como a Receita Federal fiscaliza criptomoedas?

No Portal e-CAC, o contribuinte deverá selecionar “Cobrança e Fiscalização”; em seguida, “Obrigação Acessória – Formulários online e Arquivo de Dados”. As informações deverão ser transmitidas à RFB mensalmente até o último dia útil do mês subsequente àquele em que as operações com criptoativos foram realizadas.
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Como o governo sabe que tenho criptomoedas?

Com o objetivo de facilitar o correto preenchimento da declaração de imposto de renda, a Receita Federal disponibilizará dados de bitcoins e outros criptoativos na declaração pré-preenchida, assim como fez no ano passado.
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O que acontece se eu não declarar criptomoedas?

A má notícia dessa historia é que o contribuinte que não declara devidamente posse e lucro de criptoativos, nos casos exigidos pela lei, pode cair na temida malha fina, pagar multas e ainda ter problemas com o CPF.
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Quais exchanges reportam a Receita Federal?

A Receita Federal deve chamar as exchanges internacionais de criptomoedas para entender como elas funcionam no Brasil e que tipo de cooperação possuem com prestadores de serviço locais, de acordo com notícia da Reuters. São exemplos de corretoras estrangeiras com operações no país Binance, Coinbase, Kucoin e OKX.
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Qual o valor mínimo para declarar criptomoedas no Imposto de Renda?

Mychel Mendes, fundador da Blue Consult, explica que estão obrigados a enviar o documento: aqueles que investiram mais de R$ 5 mil em criptoativos; quem tem moedas digitais no exterior ou em carteira descentralizada; quem obteve ganho de capital vendendo mais que R$ 35 mil por mês.
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Como Gerar DARF De IMPOSTO DE RENDA Nas CRIPTOS? (Ganho de Capital GCAP 2024) | FINANPRÁTICA

O que a Binance informa a Receita Federal?

A Receita Federal vai pedir informações sobre usuários, operações como funcionamento das exchanges internacionais de criptomoedas que operam no Brasil, como Binance, Bitfinex, Bitget, entre outras, segundo divulgou nesta terça, 18, a Reuters.
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Como a Receita comunica malha fina?

Essa notificação pode chegar, via correspondência, na residência do contribuinte; ou via mensagem na caixa postal direto no e-Cac (portal de serviços), se o contribuinte tiver optado pelo domicílio eletrônico no próprio sistema de atendimento.
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Como a Receita Federal fiscaliza?

A Receita executa diversas atividades de fiscalização, como auditorias fiscais, investigação de fraudes com base em denúncias que chegam até os seus canais oficiais e análise detalhada das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
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Quando a Receita Federal entra em contato?

A instituição esclarece que o Receitafone é destinado ao contribuinte pessoa física. Serão 45 posições de atendimento, em dois turnos de trabalho, com atendimento das 8h às 20h, sempre de segunda a sexta-feira. Ainda de acordo com a Receita, o atendimento automático permanecerá funcionando 24 horas, todos os dias.
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Como evitar Imposto cripto?

Se você vendeu mais do que R$ 35 mil em criptomoedas dentro do mesmo mês de 2023, o eventual lucro dessa operação está sujeito ao recolhimento de imposto sobre ganho de capital. Vendas mensais abaixo desse montante são isentas de imposto.
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Como saber se o nome está na malha fina?

O caminho mais fácil é pelo app Receita Federal. Baixe o app na sua loja de aplicativo, entre com a sua conta Gov.br e acesse o meu imposto de renda. Lá aparecerão todas as suas declarações entregues e se houver alguma pendência ela estará identificada. Havendo pendência terá também as orientações de como solucioná-la.
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O que acontece se eu não declarar cripto?

Multa de R$ 500 por mês.
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É possível descobrir de quem é uma carteira de Bitcoin?

É possível rastrear todas as transações de criptomoedas? Não, nem todas as transações de criptomoedas podem ser rastreadas, especialmente se as pessoas envolvidas tomarem medidas para ocultar suas identidades.
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Como comprar Bitcoin sem precisar declarar?

Quer comprar Bitcoin anonimamente? Saiba como em 4 passos
  1. Passo 1: Use um serviço de VPN.
  2. Passo 2: Crie uma nova conta de email.
  3. Passo 3: Faça uma conta em uma plataforma P2P.
  4. Passo 4: Use um mixer de bitcoins.
  5. Considerações Finais.
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Qual valor chama atenção da Receita Federal?

As empresas informam à Receita Federal todos os pagamentos feitos por trabalho assalariado e todos os demais pagamentos efetuados, desde que superem R$ 6.000,00 no ano ou que tenham algum imposto retido.
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Como a Receita Federal descobre sonegação?

são informados ao fisco por meio da Dimof (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira). Fez compras com cartão de crédito? As administradoras usarão a Decred (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) para informar ao fisco as operações acima de R$ 5.000 mensais.
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O que a Receita Federal já sabe sobre mim?

O que a Receita Federal já sabe antes mesmo de você declarar: Tudo o que você ganhou em seu trabalho no ano passado: Salário, férias, 13º, indenizações, PLR… são informações de praxe que a Receita Federal possui em detalhes.
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Qual a chance de ser pego na malha fina?

A probabilidade de cair na malha fina é relativamente pequena. Apenas cerca de 3,14% das declarações feitas em 2023 caíram na malha fina. Dos 43.481.995 formulários entregues, somente 1.366.778 tiveram alguma pendência identificada até o mês de setembro de 2023.
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Quem cai na malha fina recebe notificação?

Caso o contribuinte tenha caído na malha fina, é, sim, possível saber essa informação antes da notificação chegar. A consulta pode ser realizada pelo portal e-CAC.
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Qual o valor da multa para quem cai na malha fina?

De acordo com a Receita Federal, a multa para quem entrega a declaração com atraso é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Apesar disso, ela se limita a 20% do valor total a ser pago no Imposto de Renda e seu mínimo é de R$ 165,74.
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Quem tem cripto precisa declarar?

Além disso, caso você tenha negociado mais de R$ 30 mil por mês em criptomoedas por meio de uma exchange no exterior ou através de uma transação que não envolva uma exchange, precisa preencher uma declaração à Receita Federal.
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Como não pagar imposto cripto?

Assim como em outros investimentos, o imposto incide sobre o lucro e a venda, com limite de isenção de até R$40 mil. Ou seja, se você vendeu até R$40 mil de criptomoedas em 2023, não precisa pagar o imposto referente à venda.
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Como declarar Bitcoins da Binance?

✅ PASSO A PASSO PARA DECLARAR CRIPTOMOEDAS NO IR
  1. Acesse a ficha “Bens e Direitos”: nesta área, você informa os ativos que faziam parte do seu patrimônio no último dia 31/12.
  2. Clique em “Novo”: use essa opção se for a primeira declaração desse tipo de ativo.
  3. Marque o grupo: clique em “Grupo 08 – Criptoativos”.
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